PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

TRANSFERANT LE SIEGE SOCIAL

M Morelli Laurent, agissant en qualité d'associé unique de la S.A.R.L. Optimal Informatique au capital de 2000€, dont le siège sociale est situé à Dijon, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Dijon, sous le numéro 2004 B 644.

A pris les décisions suivantes :

Première résolution :

Le siège social, primitivement fixé à Dijon, 31 Rue du Tire-Pesseau est transféré à Gevrey-Chambertin au 21 Rue des Halles à compter de 01/04/2004.

Deuxième résolution :

En conséquence de ce transfert l'associé unique décide de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts qui sera libellé dorénavant de la façon suivante :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

21 Rue des Halles,21220 Gevrey-Chambertin

Troisième résolution :

L'article N°14 des statuts mentionne une date de fin de premier exercice au

31 décembre 2004. Il s'agit d'une erreur de frappe des statuts, en effet, l'exercice à débuté le 17 Août 2004 et la date prévue de fin du premier exercice était le 31 décembre 2005.

En conséquence, et avec l'accord du service des impôts, l'article N°14 est modifié et sera libellé dorénavant de la façon suivante :

ARTICLE 14 – EXERCICE SOCIAL -COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2005.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

Laurent Morelli

ferd ben

2005-06-16T15:02:13

ferd ben